What?我的银行账户因为涉嫌洗钱被关闭?!
2021-02-23 浏览 普通资讯        作者: admin

一月份的尾巴,是银行账户关停潮。


相信各位外贸小伙伴,最近应该听说谁谁谁的香港账户又惨遭关闭。



所以这段时间,咨询泛付开户的小伙伴们也越来越多,同时,有很多已经注册使用的客户跟我们反映泛付非常好用,在此我们也非常感谢大家对泛付PanPay的支持与信任~



但遗憾的是,我们也接连收到不少客户反映,自己的泛付账户被冻结或者被关户,且无法再开。


小Panda很心痛,因为此前也给大家整理过不少银行账户被关闭的原因,也一直苦口婆心地劝大家注意注意再注意。


毕竟年底了,账户关停都是避免不了的话题。所以今天,小Panda决定,再带大家捋一捋,关于离岸银行账户关户那些事儿。


为什么海外离岸账户会被停用?


银行账户关停潮不是银行“一时兴起”,而是大势所趋。


这都起源于全球反恐、反洗钱的推动,同时也受到美国在2012年通过“外国账户税收遵从法(简称FATCA)以及经合组织“共同申报准则”(简称CRS)的促进。


从银行风险控制方面来说,为了更好地适用反洗钱和反恐公司融资的监管政策,只要你的银行账户涉嫌洗钱风险,你的账户就很有可能被关户。


那究竟什么是洗钱呢?,之前有写过关于洗钱的文章,大家可以再回顾一下:


没错,“黑钱”是这样洗白白的!你要小心了...


如果你的账户资金出入如果有以下特点:


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